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发布日期:2022-05-07 20:30   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司作为专业的医药包装方案解决供应商,主要从事医药包装产品的研发、生产、销售,并为客户提供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。自成立以来环球印务始终致力于医药包装领域深耕细作,不断完善医药包装产业链,在药品初级包装、次级包装、说明书等领域均大力拓展,形成整体医药包装营销模式,使制药企业在环球印务享受一站式服务,帮助客户优化供应链管理,同时有利于公司产业链的延伸。

  公司秉承“为顾客创造价值,为员工创造福利,为股东创造回报”的企业宗旨,坚持以提供绿色的、友善的包装产品及服务为己任,突破以往印刷企业的传统纯加工以及技术运用模式,紧跟国内外政策趋势,在药品初级、次级包装、说明书技术领域不断探索,不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包装产品,以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术,尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持,使得药品包装所承载的越来越多的功能和附加价值得以保证。

  公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势,不断夯实公司医药包装的核心竞争力,始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位, 并持续向其他医药包装高附加值产业链领域拓展。2021年《印刷经理人》正式发布“2021中国印刷包装企业100强排行榜”中,公司排名第20名。

  公司作为国内医药包装龙头企业,在医药包装领域始终占据领先地位。在医药折叠纸盒等次级包装领域,公司与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系,如拜耳医药,强生,诺华制药,赛诺菲,武田药品等世界500强的在华药企业及中生集团、齐鲁制药、恒瑞医疗等国内知名药企均与公司有长期而稳定的合作,公司的业务除覆盖至全国大部分地区外,还延伸至香港、日本及东南亚等地区。在中高端铝管等药品初级包装领域,合作的客户均为外资及国内大中型知名药企,包括西安杨森、中美史克、诺华制药、拜耳医药、华润三九、兴齐眼药等,未来,公司在药品包装领域仍将保持稳定的增长。

  公司着力开发快消品、大健康、精细化工、医美化妆品、电子产品等高端精品包装及相关包装材料产品的研发、生产及服务。主要产品为精品包装纸盒、纸箱和铝管,市场定位为中高端消费品初级包装和次级包装,合作的客户均为国内外知名企业,例如国际化妆品巨头欧莱雅、国内医美龙头贝泰妮、世界电子行业知名企业三星电子,还有各行业领军企业如伊利、杨森、中粮可乐、中兴等均是公司消费品业务的重要客户。

  公司的互联网数字营销业务主要由子公司领凯科技负责运营,公司位于互联网数字营销产业链的中介端,作为广告服务商,为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、广告运维、投放测试和效果分析等服务。相较于传统的广告营销,公司所从事的互联网数字营销充分利用互联网媒体可检索、可计量的优势,更加精准地定位受众,使得信息传播更为精确化,促进需求端的广告主与消费者之间进行更加紧密地交流,力求实现广告主的广告投放效果最优化。

  公司秉持“技术+创意”的服务理念,以创策和资源驱动增长。近年来持续搭建技术对接建设应用,以数据和技术驱动流量运营,助力提升营销效率,为客户提供精准营销定向推送服务。通过DMP数据包分析与算法优化等手段。从数据采集与沉淀、数据分析与优化、数据处理与应用三个维度赋能标签体系和投放效率,展现更全面的需求信息,同时锁定价值数据用于分析判断,帮助客户与消费者建立效果直达的沟通及互动途径,实现直接经营顾客效果。

  公司多年致力于互联网数字营销业务,积累了丰富的优质资源和案例经验,在业内获得了众多顶级媒体和客户的认可,包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿里游戏等。报告期内,公司荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴(KA效果)奖、爱奇艺素材创意奖、金投赏商业创意奖,凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力,在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度,得到客户的普遍认可。公司在大数据和新技术的赋能下,持续打造自身产品和运营能力的升级迭代,在继续集中优势资源发展头部客户的同时,进一步拓展更多更优质客户,深挖线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新型客户,不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点,以寻求新的业务增长模式。

  公司的供应链管理业务主要由子公司北京金印联负责运营。公司专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案,主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材,主要经营模式为:“采购管家+供应链服务”为主体的一站式方案解决中心,为超过上千家印刷包装企业提供稳定的印刷包装供应链服务,其中以金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系已经稳步推向市场并被肯定。报告期内,公司获得了北京市市级企业技术中心认定、北京市知识产权试点单位、北京印刷学院大学科技园“领先之星”等称号。

  报告期内,公司合作客户涉及出版商务、药盒包装、食品包装、标签、烟包、日化、消费电子、制卡玩具等,且分别与在不同的领域具有代表性的客户建立了长期稳定的业务往来,为将来进一步发展和扩容打下了坚实的基础。

  公司响应国家自主创新精神的倡导,针对药品、生物制品以及消费品溯源领域需求,积极探索,进行研究,建成了溯源管理系统,实现了对产品全生命周期的溯源管理,并可对使用者实施患者教育等衍生功能,具有广阔的应用前景。公司研发的溯源系统主要以区块链技术为底层驱动,集成利用了现代5G通讯技术、芯片技术、物联网技术,以产品智能包装为载体,实现了包装技术与科技技术的完美融合,使包装和科技的相互赋能,赋予包装更多的功能,为品牌创造新的价值,增加客户粘性。

  公司目前还在更深入开发新一代成本更低的硬件系统,和更加便捷的移动终端管理平台,提高集成水平,并同时高度关注相关国家法规政策,以期产品早日转化商用。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  为适应公司以医药包装为核心,集中优势资源拓展医药一级、二级包装领域的战略发展需要,公司于2020年12月对瓦楞纸箱业务进行调整,原控股子公司陕西永鑫实施增资,本次增资全部由陕西永鑫原股东一一厦门吉宏科技股份有限公司认购。增资完成后,陕西永鑫注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元;公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%,对陕西永鑫不再具有控制地位。报告期内,公司已完成股权交割工作并于2021年1月起陕西永鑫不再纳入公司的合并报表范围。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司增资暨控制权变更的公告》(公告编号:2021-002)。

  公司股东比特(香港)投资有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投资通过大宗交易累计减持2,700,000股,占公司总股本比例的1.5%,详情请见公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告》(公告编号:2020-060)。2020年9月21日至2020年9月29日,比特投资通过集中竞价方式累计减持1,800,000股,占公司总股本比例的1%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2020-061)。本次减持计划实施完毕后,比特(香港)投资有限公司持股数由5%以上降至以下,相应披露了《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-067)并出具了《简式权益变动报告书》。减持计划于2021年1月9日提前终止,详见公司披露的《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》(公告编号:2021-004)。

  经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司成立全资子公司“西安凌峰环球印务科技有限公司”注册资本伍仟万元人民币。本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,计划建设“十四五”扩产项目的重要载体,为保证该项目顺利实施,创造更有利的经营环境,因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,充分利用好相关产业扶持政策,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。公司于2021年3月11日披露了《关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2021-013),新公司已取得营业执照。

  公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司将在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。2021年5月,凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权,并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》,详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》(公告编号:2021-036)。2022年1月,凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》,具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》(公告编号:2022-002)。目前,凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》。详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》(公告编号:2022-008)。

  公司股东香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”)计划自减持计划披露后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过10,800,000股公司股份,占公司总股本比例的6%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-060)。2020年11月13日至2021年1月19日,香港原石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,800,000股,占公司总股本比例的1%。具体详见公司于2021年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》(公告编号:2021-007),2021年4月30日,香港原石减持计划期限届满终止,详情请见公司于2021年5月6日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号:2021-035),本次减持计划期限已届满,香港原石累计减持2,875,400股,占公司总股本的1.5974%。

  经公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过,2020年度利润分配预案的具体内容为:以总股本180,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为:2021年5月26日,除权除息日为:2021年5月27日。公司总股本由180,000,000股增至252,000,000股,详情请见公司于2021年5月21日披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-040)。

  2021年6月8日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟向的不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000 股(含本数),不超过本次发行前总股本的27%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2021-041)。2021年11月22日,公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理,详见公司于2021年11月23日披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-073),2022年3月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕397 号),详见公司披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-004)。目前,公司非公开发行A股股票事项已领取批文,将择机发行。

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第十四次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2022年4月25日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年4月12日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《西安环球印务股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  公司独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》内容详见巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《西安环球印务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  根据公司“十四五”战略发展规划,计划建设 “环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”,预计2022年公司对流动资金的需求较大,公司拟通过非公开发行股票募集资金但仍有资金缺口,为保障公司扩产项目的顺利开展及生产经营的稳定,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司于2021年度拟不进行利润分配, 不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  2021年度利润分配方案符合公司实际情况,综合考虑公司中长期发展规划,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,公司董事会同意2021年度利润分配方案。

  公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》等规定,符合公司的分配政策的规定和要求。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核,并发表了事前认可意见,同意将《2021年度利润分配预案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网()。

  《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  公司独立董事已对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

  报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西安环球印务股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》,详见同日披露于巨潮资讯网()上的《关于西安环球印务股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》。

  同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度外部财务审计工作;公司董事会同意2021年度财务报告审计费用为人民币75万元(含控股子公司及主要参股公司)。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网()上的《关于聘任2022年度审计及内控审计机构的公告》。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《续聘公司2022年度财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网()上的《关于聘任2022年度审计及内控审计机构的公告》。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《聘请公司2022年度内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

  公司董事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《预计2022年度日常关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

  公司董事会认为:本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展,可以缓解阶段性资金需要,保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则,决策程序按照公司的相关制度进行。本次借款利率是根据资金市场情况,按照人民币贷款市场报价利率(LPR)上下浮动10%确定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易》的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  13、审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

  由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

  董事会同意2022年度公司及控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币11亿元的综合授信额度,授信有效期为自2021年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止,并授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

  为保证公司控股子公司正常生产经营需要,2022年度控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度,预计不超过人民币2.7亿元,由公司提供担保,担保额度有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

  董事会同意上述担保事项,并提请公司股东大会在审议批准后,在担保总额及担保期限内,授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司签署上述有关担保事项的各项法律文件。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  上述第1项议案、第3-6项议案、第9-12项议案、第14-15项议案均需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年度股东大会具体召开日期另行通知,公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月12日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年4月25日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事赵坚以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《西安环球印务股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《西安环球印务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  根据公司“十四五”战略发展规划,计划建设 “环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”,预计2022年公司对流动资金的需求较大,公司拟通过非公开发行股票募集资金但仍有资金缺口,为保障公司扩产项目的顺利开展及生产经营的稳定,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司于2021年度拟不进行利润分配, 不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  经审核,监事会认为,公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》等规定,符合公司分配政策的规定和要求。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网()。

  《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,

  《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

  经审查,监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于西安环球印务股份有限公司2021年度募集资金使用情况审核报告,详见同日披露于巨潮资讯网()上的《关于西安环球印务股份有限公司2021年度募集资金使用情况审核报告》。

  同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度审计服务工作;同意2021年度财务报告审计费用为人民币75万元(包含控股子公司及主要参股公司)。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网()上的《关于聘任2022年度审计及内控审计机构的公告》。

  同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构,负责公司2022年度内控审计工作。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网()上的《关于聘任2022年度审计及内控审计机构的公告》。

  由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

  公司监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司2022年度日常关联交易额度的公告》。

  由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

  公司监事会认为:本次关联交易用于公司的经营及业务发展,可以缓解阶段性资金需要,保证了公司周转资金需求。公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

  12、审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

  由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

  截至2021年12月31日,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

  公司能严格控制对外担保风险,2021年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2021年12月31日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保。公司在2021年曾为参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)提供担保,上述担保已按要求履行了相关审批程序,2021年7月公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

  监事会审核后认为:2022年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超过人民币11亿元的综合授信额度,有助于保障公司及控股子公司的正常经营,满足企业日常融资需求。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

  监事会审核后认为:本次公司为控股子公司提供担保,可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案,现将有关事项公告如下:

  经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润27,846,979.90元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,784,697.99元,加上公司年初未分配利润226,606,810.73元,实际可供股东分配的利润为240,285,453.70元。

  公司拟定2021年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  根据公司“十四五”战略发展规划,计划建设“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”,预计2022年公司对流动资金的需求较大,公司拟通过非公开发行股票募集资金但仍有资金缺口,为保障公司扩产项目的顺利开展及生产经营的稳定,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司于2021年度拟不进行利润分配。

  公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》等规定,符合公司分配政策的规定和要求。

  公司2021年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司生产经营资金的需要以及保证公司非公开发行股票的顺利实施。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

  2021年度利润分配方案符合公司实际情况,综合考虑公司中长期发展规划,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,公司董事会同意2021年度利润分配方案。

  公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核,并发表了事前认可意见,同意将《2021年度利润分配预案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见,公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排,提出2021年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况,综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》等规定,符合公司的分配政策的规定和要求。

  监事会认为:上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》等规定,符合公司的股利分配政策,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发展。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

  西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币7.98元,共计募集资金19,950.00万元,扣除发行费用3,070.00万元后,募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》,确认募集资金到账。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

  根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,签订了如下协议:

  1、2016年6月30日,公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

  2、2016年6月30日,公司、天津滨海环球印务有限公司(“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体,以下简称“天津环球”)与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

  3、2016年6月30日,公司与招商证券、汇丰银行(中国)有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

  4、2016年6月30日,公司、天津环球(“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体)与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

  5、2016年6月30日,公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行(中国)有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专项账户已全部注销,公司与招商证券及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  2021年度公司实际使用募集资金424.33万元,具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

  截至2021年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  公司2021年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况,2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。

  截至2021年12月31日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已注销。

  公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用,并履行相关信息披露义务,募集资金的使用及其披露均不存在问题。

  公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《续聘公司2022年度审计机构的议案》和《聘请公司2022年度内控审计机构的议案》,拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。



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